案件名 2011/09/28 配信
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凍結された名義人でも口座を開設する事が出来るのか
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患者名 匿名希望 担当医 mica 先生
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■患者問診より■

【現在の具体的な状況】
過去に口座を売買してしまい、それが振り込め詐欺に使われたようで、
口座を凍結されてしまいました。

【抱えてる問題／困っている事】
ネットバンク系の銀行で同行間無料など魅力的で、再度申し込みたいと
思います。

ちなみに、今は引越しをしており住所と電話番号が違います。

【何を聞きたいのか】
過去に凍結された銀行で再度口座を作ることは可能でしょうか。

余談ですが引っ越す前でも問題を起こした金融機関以外のネットバンク
や地方銀行などは開設出来ておりました。

また既に開設している口座の住所変更をせずに、再度新しい住所で口座
開設を依頼したら開設出来ました（同一名義で2口座・ネット専業の銀行
です）。

また口座開設の際は何をチェックして同一人物と確認しているのでしょ
うか。
クレジットなどは結構厳しく過去の情報も見るようですが、口座の開設
はよく分かりません。



■担当医所見■ mica 先生

あくまでも銀行側の判断なので申し込んでみないとわかりません。

銀行がチェックしてるのは氏名・住所・生年月日です。
住所は変わることがあるので氏名と生年月日が主にチェックされます。

残高すべて国庫行き・・・（非公開）


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