案件名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 2012/08/17 配信
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スピーシーによるアービトラージ詐欺の件
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患者名 ちゃあ 担当医 Hatch 先生
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■患者問診より■

【現在の具体的な状況】
私は、昨年12月より知人の紹介でスピーシーによるアービトラージ投資
に参加いたしました。

4月末までの参加で月利6％の配当を貰えるという事で、とりあえず1口
（100万円）参加しました。

そして4月まではきちんと配当が振り込まれていたので、4月末の期限に
もう2口追加いたしました。

しかしながら5月の配当予定日には配当がありませんでした。

【抱えてる問題／困っている事】
新聞やニュース等、マスコミでも報道された事案です。

被害者の中には集団訴訟をするという人たちもいますが、着手金目当て
の法律事務所が多数有るということで悩んでおります。

スピーシーのHP（ http://speecy.jp/pg18.html ）には「ちゃんと返済
するのでマスコミに惑わされないように」や「裁判を起こした者たちに
は返金の一時中断」等と書かれており、今後どのように行動すればよい
のか思慮しているところです。

【何を聞きたいのか】
多数の情報が錯そうしており、何を信じればいいのか分かりません。

考えれば考えるほど分からなくなるので、どのように行動すればいいの
か、激裏講師陣の客観的な意見をお聞きしたいと思っています。



■担当医所見■ Hatch 先生

>スピーシーのHP（ http://speecy.jp/pg18.html ）には「ちゃんと返済
>するのでマスコミに惑わされないように」や「裁判を起こした者たちに
>は返金の一時中断」等と書かれており、今後どのように行動すればよい
>のか思慮しているところです。

詐欺の常套手段、これは確実に言い訳でしょう。
逃げるまでの時間稼ぎです。

今後の展開としては首謀者が逮捕されて、資金はマネーロンダリングさ
れて別の場所にあるか、本当の首謀者が持っているでしょう。

どちらにせよ、雀の涙程度しか返ってこないです。

おそらく集団訴訟などが実行される時点では手遅れです。
どのような契約になっているかわかりませんが、契約の矛盾等をついて
攻めることくらいしかないと思います。

ただし、返金される可能性はかなり低いです。

詐欺で回収できたケースで意外に多いのが紹介者から回収すること。
今回のケースはわかりませんが、紹介することによってキックバックを
受けているケースが多いですので、紹介した方から返済させるという事
も考えていいと思います。

その際「私も被害者」等と言うかと思いますが、そのあたりは無視して
ください。


以下、参考までに。

こういった詐欺は破綻する寸前に信用を維持するためにいろいろ話題を
ぶち上げます。配当も一時、再開したりします。

例えば、数年前に事件になったワールドオーシャンファーム等も潰れる
直前に同じようなことを言っており「一部でマスコミ等が騒いでいるが
事実無根」等の発言が目立ちました。

最終的には「財団法人」「基金」など詐欺でよく登場する単語が出てき
ていました（マスコミには出ないですが、元宇宙人総理の奥様も広告塔
をしていたと記憶しています）。

入金ができない理由については「システムのトラブルが発生している」
「手続きが遅れている」「マスコミが騒いだので資金が動かせない」等
が出てきます。

最後の最後で海外で別のビジネスをするための出資を募っていました。
出資者の資金を最後まで搾り取るためです。

事件の概要は以下のPDFを御覧ください（外部リンク）。
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/091214-4-1.pdf

お気づきのように詐欺事件の後には、必ずといって良いほど二次被害が
あります。

回収を名目に被害者から金を巻き上げる人間が出てきます。

前述したワールドオーシャンファームについては、残った資金から被害
者に一定返金（1/10くらい）はされたようです。




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