案件名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2012/06/15 配信
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警察が行う資金流れの調査を個人でしたい
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患者名 川口 担当医 魔笛序曲 先生
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■患者問診より■

【現在の具体的な状況】
疑いのある団体や企業に対して、警察が資金の流れを調べるという話を
よく耳にします。

【抱えてる問題／困っている事】
警察が行う資金調査の方法と、それが一個人として可能なのか。

自分で実効不可能であれば代行業者に委託など、どこまでの資金調査が
出来るのか知りたいと考えています。

【何を聞きたいのか】
「資金の流れを調べる」というのは、保有している銀行口座を銀行側に
開示命令などしているのでしょうか。

また、それは国内の銀行口座のみなのか海外の口座（HSBCなど）も調査
されるのでしょうか。

具体的な調査方法を知っておきたいです。

よろしくお願い致します。



■担当医所見■ 魔笛序曲 先生

>「資金の流れを調べる」というのは、保有している銀行口座を銀行側に
>開示命令などしているのでしょうか。

まず警察は捜査令状を裁判所に提示し・・・（非公開）



※2012年6月25日まで全公開していました。
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