2024/5/02 13:00
知らなかった！3件
コンシェルジュの逮捕体験紀（31） 2024/4/25
激裏です。
各関係業者向けに犯罪防止対策、並びに手口の警告としてお知らせします。
激裏的ではないので会員情報では配信せず、相談者様に個別配信した案件です。
WEBでのみ閲覧できます。
案件名
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隠し金を銀行に預けたい
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患者名 匿名希望 担当医 ぶりんだ 先生
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■患者問診より■
【現在の具体的な状況】
私は建築関係の会社経営をしています（個人で18年法人にして4年）。
10年前に税務署が入りました。
何とか家族が食べていけるくらいの収入はありますが、別の商売もして
います。その商売初めて3年位になりますが、全く申告していませんので
利益もそこそこでています。
【抱えてる問題／困っている事】
申告していないため、銀行にお金を預けられません。
【何を聞きたいのか】
日本全国の銀行（他県の地方銀行）、もしくは海外の銀行に口座を開設
して預金をしたら税務署に分かっていまうのでしょうか。
よろしくお願い致します。
■担当医所見■ ぶりんだ 先生
その程度の収入があるのかわかりませんが・・
チクリがある、もしくは余程派手にやらない限りは月に数十万、数百万
程度の出入金でいちいち税務署が調査することはありません。
利益もそこそこでているとの事ですので、気をつけるのは同業者や周囲
の人間のチクリややっかみでしょう。
マネロンの有名な手口としては無記名の割引債を日本国内の金融機関に
入庫、銀行間取引として海外（クレディスイス銀行等）に送金するとい
う手法です（今は厳しいので余程つきあいのある銀行、違法行為に手を
染める担当者がいない限り難しいですが）。
億単位の資金があれば別ですが、そこまでいかない金額であればタンス
預金が安くて安心ではないでしょうか。
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■注意■
激裏クリニックは、医学上の問題は取り扱いません。この社会という病根
を扱います。従って医療行為は一切行いません。医師・患者などは、創作
的表現方法の一種です。
また、このコーナーは法律相談ではありません。
コメントは全て経験によって得た知識を対話調に編集したものです。
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